- سخن پژوهشکده 1
- اشاره 11
- معنای صرّافی 11
- صرّافی، نماد دقت 12
- تعریف صرّافی 12
- نیاز به صرّافی 13
- تاریخچه صرافی 15
- صرّافی در دولت های اسلامی 16
- اشاره 17
- صرّافی در عصر معصومین(علیهم السّلام) 17
- آمار صرّافی ها 17
- تذکر 18
- اشاره 20
- پاسخ به یک اشکال 21
- حساسیت صرافی در عصر ما 23
- محور شدن پول های غربی 24
- دوم؛ تسهیلات یکسان 28
- وظایف دولت در قبال صرافی ها 28
- اول؛ پرهیز از انحصار گرایی 28
- اشاره 28
- اشاره 30
- حکم شرعی صرافی 30
- شرایط فروشنده و خریدار 31
- رعایت شرایط عمومی داد و ستد 31
- لزوم 33
- اشاره 33
- استثناء 35
- اشاره 37
- پیش فروش و نسیه 37
- استفتا از آیت الله مکارم 38
- ربا 39
- کراهت یا عدم کراهت 42
- زکات در سرمایه صرافان 43
- تذکر 44
- اشاره 44
- قرض و صرافی 44
- ب) فروش پول داخلی به قیمت بیشتر: 45
- الف) فروش پول خارجی به قیمت بیشتر 45
- تعلق خمس 47
- اشاره 49
- اشاره 49
- مباح بودن 49
- نام و تابلو 51
- دو تذکر 51
- نصب آیات قرآن 52
- استحکام 54
- تصاویر 55
- اشاره 55
- استفتای دیگر 56
- استفتا از حضور آیت الله مکارم 56
- کارمندان 57
- اشاره 60
- احکام خرید و فروش 60
- اشاره 61
- ایجاد بازار سیاه ارز 61
- استفتا از امام خمینی 62
- مساوات با مشتریان 65
- الگوی مناسب 66
- استخدام کارمندان مرد 67
- آرایش 68
- امانتداری 70
- تعریف کافر 71
- نجس بودن کفار 72
- استفتا از امام خمینی 72
- معامله با کفار 72
- اشاره 72
- اشاره 73
- استفتا از آیت الله بهجت 73
- استفتا دیگر 73
- فریب کفار در معامله 73
- اختیار 74
- استفتا از آیت الله بهجت 74
- اشاره 78
- پول در قرآن 78
- ماهیت پول 80
- دیدگاه اول، مالیّت 80
- اشاره 80
- دیدگاه دوم، سند اعتباری 81
- دیدگاه سوم، حواله 82
- تاریخ پول 83
- مثلی یا قیمی 85
- اشاره 86
- پول شویی 86
- محور اول، تعریف پول شویی 87
- محور دوم، تاریخچه اصطلاح 87
- محور سوم، روش های پول شویی 88
- محور چهارم، تأثیر پول شویی بر اقتصاد 89
- جعل اسکناس 90
- اشاره 90
- استفاده از پول های جعلی 91
- استفتا از محضر مرحوم آیت الله تبریزی 91
- استفتا از آیت الله بهجت 92
- پول معیوب 92
- پول اضافه 92
- اشاره 93
- پول یافت شده 93
- استفتا از آیت الله صافی 94
- پول های عتیقه 95
- اشاره 95
- معاوضه پول نو و کهنه 96
- خرید پول خرد 97
- نام های مقدس 98
- اشاره 98
- استفتا از آیت الله بهجت 99
- استفتای دیگر 99
- نوشتن بر روی اسکناس و مچاله کردن 99
- اشاره 102
- تعریف بیع صرف 103
- شرط صحت بیع صرَف 105
- اشاره 105
- چند تذکر 110
- اشاره 110
- 2. قبض بعض 111
- 3. تبعض صفقه 112
- 4. طلب 113
- 5. قبض وکیل 114
- 6. ضمیمه 115
- 7. ضمیمه اندک 115
- 8. فقط بیع 116
- احکام بیع صَرف 116
- اشاره 116
- عناوین در دست اقدام از مجموعه فقه و زندگی 131
برای پنهان سازی شیوه عمل خود، رخت شوی خانه ای تأسیس و وانمود می کردند درآمد خود را از این راه به دست می آورند، نه از راه نامشروع(1).
محور سوم، روش های پول شویی
در بیشتر موارد، پول شویی ها در قالب های بسیار پیچیده انجام می شود. این شیوه ها به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع نظام اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری بستگی دارد که در آن جا خلاف صورت گرفته است.
از معمول ترین و مهم ترین روش های پول شویی آن است که پول شویان به تاسیس شرکت های مختلف برای نقل وانتقال پول های کثیف و هم چنین به هزینه کردن این گونه پول ها در امور اقتصادی متنوع، هم چون اجرای فعالیت های عمرانی یا سرمایه گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی، بانک، بورس، خدمات مهندسی گوناگون اقدام می کنند.
راحت ترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، این است که مقادیر هنگفت پول نقد به مقادیر کوچکی تبدیل می شود. این مبالغ یا به طور مستقیم در بانک سپرده گذاری می شود، یا با آن ابزارهای
1- https://fa.wikipedia.org/wiki